Avviso di convocazione Assemblea
                  Ordinaria e Straordinaria dei Soci
 
   E'  convocata  l'Assemblea  Ordinaria  e Straordinaria dei Soci nei
locali  del  TEATRO  SALIERI - Via XX Settembre, n. 26 - Legnago (VR),
per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 10,00, in prima convocazione, e
per   il   giorno   24   maggio  2009,  alle  ore  10,00,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   PARTE ORDINARIA
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      
   PARTE STRAORDINARIA
      2.  Modifiche agli articoli n. 7 - 23 - 30 - 32 - 35 - 40 - 41 -
42 - 43 - 44 - 47 - 48 dello Statuto sociale;
      3.  Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  D.  Lgs
01.09.1993, n. 385.
      
   PARTE ORDINARIA
      4. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      5.  Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'  in  adeguamento  alle  Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia, in data 4 marzo 2008, con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura  degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
      6. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione;
      7.  Stipula  della polizza relativa ad infortuni professionali e
"Kasko in Itinere" per amministratori e sindaci;
      8. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
Avviso importante
   La  trattazione  della  parte straordinaria (punti 2 e 3) iniziera'
appena  raggiunto  il  relativo  quorum  costitutivo  stabilito  dallo
statuto  e,  quindi,  anche  se  cio' comporti l'esame degli argomenti
secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.
   Potranno  prendere  parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
      Montagnana, 30 marzo 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Alessandro Belluzzo
 
T-09AAA1676 (A pagamento).