Avviso di convocazione di assemblea
                  straordinaria e ordinaria dei soci
 
   I   signori   soci   sono   invitati  a  partecipare  all'assemblea
straordinaria  e ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo
del  Veneziano  Societa' cooperativa che si terra' il giorno 30 aprile
2009,  alle  ore  11,  presso  la  sede sociale di Bojon di Campolongo
Maggiore (VE), via Villa n. 147, in prima convocazione, e, occorrendo,
in  seconda  convocazione  il giorno domenica 24 maggio 2009, alle ore
9,  presso  il  PalaExpomar di Caorle (VE), viale Aldo Moro nn. 19/21,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1. Modifiche agli articoli n. 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47, 48 dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello statuto, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo)
che  deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci;
      3.  Adeguamento  della  polizza  relativa  alla  responsabilita'
civile   e   infortuni  professionali  (ed  extraprofessionali)  degli
amministratori e sindaci;
      4. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      5.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un  nuovo  regolamento  elettorale ed assembleare anche in adeguamento
alle  Disposizioni  di  vigilanza sul governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con riferimento alle disposizioni
relative  ai  limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli
esponenti aziendali.
                          Avviso importante
   La  trattazione  della  parte straordinaria (punti 1 e 2) iniziera'
appena  raggiunto  il  relativo  quorum  costitutivo  stabilito  dallo
statuto  e,  quindi,  anche  se  cio' comporti l'esame degli argomenti
secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
      Bojon di Campolongo Maggiore, 2 aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          dott. Piva Amedeo
 
C-095488 (A pagamento).