CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  della  societa'  in  Milano, Corso Sempione 55, per il giorno 28
maggio  2009  alle ore 16.00, in prima convocazione e per il giorno 25
giugno  2009  alle ore 16,00, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      1.  Approvazione  del  bilancio d'esercizio al 31.12.2008, della
Relazione  sulla  gestione, del consolidato di Gruppo, della Relazione
sul consolidato di Gruppo e deliberazioni conseguenti;
      2.  Approvazione  dell'operato  e manleva degli amministratori e
dei sindaci in carica;
      3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il
triennio 2009/2011, previa determinazione del loro numero;
      4.  Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio
2009/2011;
      5.  Determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti del
Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2009;
      6.  Determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti del
Collegio sindacale per il triennio 2009/2011.
      
   Potranno   intervenire   all'assemblea   gli   azionisti   che,  in
conformita'  a  quanto  previsto  dallo  Statuto sociale, risulteranno
iscritti nel libro soci alla data dell'assemblea.

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          Pier Luigi Fabrizi
 
T-09AAA2133 (A pagamento).