CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Bergamo,  Piazza G. Matteotti n. 20 (presso lo Studio Pedroli-Venier &
Associati)  per il giorno di giovedi' 04 giugno 2009 alle ore 15.00 in
prima  convocazione  e,  occorrendo, in eventuale seconda convocazione
per  il  giorno  di  giovedi'  25 giugno 2009, stessa ora e luogo, per
discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente
                          ordine del giorno
      1)  Esame  del  bilancio  al  31  dicembre  2008  e dei relativi
documenti accompagnatori. Deliberazioni conseguenti.
      2)  Esame  del  bilancio  consolidato  al 31 dicembre 2008 e dei
relativi documenti accompagnatori.
      3)  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per il triennio
2009/2011 e determinazione del relativo compenso annuo.
      4)  Nomina del Collegio sindacale, designazione del Presidente e
determinazione dell'emolumento per il triennio 2009/2011.
   
   Per  l'intervento  in  assemblea valgono le disposizioni di legge e
statutarie in materia.
      Brembilla, 13 Maggio 2009

                               D'Ordine
            Del Presidente Del Consiglio D'Amministrazione
                      (Dr. Adalberto Bottazzoli)
 
T-09AAA2371 (A pagamento).