Avviso di convocazione di Assemblea 
                 straordinaria e ordinaria dei Soci 

  L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno 27 giugno 2009, alle ore 17.00,  presso  la  Sede  Sociale  in
Cerea (Vr), Via Paride da Cerea n. 30 in  prima  convocazione  e,  in
seconda convocazione, per il giorno Domenica 28 giugno 2009 alle  ore
18.30 Presso la sala riunioni - area congressi -  dell'Hotel  Pergola
di San Pietro di Legnago (Vr), Via Verona n.  140,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
    
                          ORDINE DEL GIORNO 
    
  Parte straordinaria 
    
    1) Proposta di modifica degli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42,
43,  46  e  47  dello  Statuto  Sociale.  Deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
    
    2) Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare  alla  delibera  assembleare  e  allo  Statuto  Sociale  le
modifiche  e/o  integrazioni  eventualmente  richieste  dalla   Banca
d'Italia o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione. 
      
    
  Parte ordinaria 
    
    1) Approvazione delle politiche di remunerazione dei  Consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e  dei  collaboratori  non  legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 
    
    2) Limiti al cumulo  degli  incarichi  di  analoga  natura  degli
esponenti aziendali. 
      
    
  N.B.: Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i
Soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il Socio  puo'
farsi  rappresentare  da  un  altro  Socio,   persona   fisica,   non
Amministratore, Sindaco o Dipendente della Societa', mediante  delega
scritta, che  dovra'  essere  presentata  dal  delegato,  debitamente
compilata ed autenticata (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto). 
    
    Cerea, 25 maggio 2009 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                          Alfonso Vicentini 

 
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