Avviso di convocazione di Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 27 giugno 2009, alle ore 17.00, presso la Sede Sociale in Cerea (Vr), Via Paride da Cerea n. 30 in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il giorno Domenica 28 giugno 2009 alle ore 18.30 Presso la sala riunioni - area congressi - dell'Hotel Pergola di San Pietro di Legnago (Vr), Via Verona n. 140, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte straordinaria 1) Proposta di modifica degli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46 e 47 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare alla delibera assembleare e allo Statuto Sociale le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione. Parte ordinaria 1) Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 2) Limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali. N.B.: Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il Socio puo' farsi rappresentare da un altro Socio, persona fisica, non Amministratore, Sindaco o Dipendente della Societa', mediante delega scritta, che dovra' essere presentata dal delegato, debitamente compilata ed autenticata (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto). Cerea, 25 maggio 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Alfonso Vicentini T-09AAA3003