Avviso di convocazione assemblea 

  Gli Azionisti della Societa' sono convocati in assemblea  ordinaria
e straordinaria che si terra' presso gli  uffici  della  Societa'  in
Milano, Via Alberto Mario n.65, il giorno 29  giugno  2009  alle  ore
17:00 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione  per
il giorno 07 luglio  2009,  stessa  ora  e  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
                          ordine del giorno 
  parte ordinaria: 
    1. Bilancio e relazione  sulla  gestione  relativi  all'esercizio
sociale chiuso il 31/12/2008: deliberazioni inerenti  e  conseguenti.
Relazione del Collegio Sindacale. 
    2. Nomina del revisore  incaricato  del  controllo  contabile  ai
sensi dell'art. 2409 ter cod. civ. per il  triennio  2009-2011  (fino
all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2011) e  determinazione
del relativo compenso. 
      
  parte straordinaria: 
    3.  Aumento  del  capitale  a  titolo  gratuito  fino   ad   euro
quindicimilioni mediante utilizzo di parte dell'utile maturato al  31
dicembre 2008. 
      
  Per poter intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno esibire
le loro azioni, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale. 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                            Umberto Botti 

 
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