Avviso di convocazione assemblea degli azionisti 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria, presso la sede della Societa', per il giorno 27 giugno
2009, alle ore 10, in  prima  convocazione,  e,  occorrendo,  per  il
giorno 30 giugno 2009, stesso luogo ed ora, in seconda  convocazione,
per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  In sede straordinaria: 
    1. Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale avente ad oggetto i
finanziamenti erogati dai soci alla  Societa';  delibere  inerenti  e
conseguenti. 
      
  In sede ordinaria: 
    1. Approvazione del bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2008
(Stato patrimoniale, conto economico  e  nota  integrativa)  e  della
relazione sulla gestione, udite le relazioni del Collegio sindacale e
della Societa' di revisione; delibere inerenti e conseguenti; 
    2. Presentazione del bilancio consolidato  al  31  dicembre  2008
(Stato patrimoniale, conto economico  e  nota  integrativa),  nonche'
della relazione sulla  gestione  del  Consiglio  di  amministrazione,
della relazione  del  Collegio  sindacale  e  della  relazione  della
Societa' di revisione; delibere inerenti e conseguenti; 
    3. Rinnovo e determinazione dei compensi del Collegio  sindacale;
delibere inerenti e conseguenti; 
    4. Conferimento dell'incarico per il controllo contabile ai sensi
degli artt. 2409-bis e s.s. del Codice civile  e  determinazione  del
compenso; delibere inerenti e conseguenti; 
    5. Esame e approvazione dei principali termini  e  condizioni  di
un'operazione di finanziamento soci; 
    6. Varie ed eventuali. 
      
  Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti   che   abbiano
depositato le azioni, presso la sede sociale, almeno tre giorni prima
della stessa. 
    Fara San Martino, 3 giugno 2009 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                      Filippo Antonio De Cecco 

 
TS-09AAA2910