Avviso di convocazione di assemblea straordinaria 
                     e ordinaria degli azionisti 

  L'assemblea  degli  azionisti  della  Poste  Italiane   S.p.a.   e'
convocata in sede straordinaria e ordinaria  i  giorni  27  settembre
2009  alle  ore  15,30  e  28  settembre   2009   alle   ore   15,30,
rispettivamente in prima e seconda  convocazione  in  Roma,  via  dei
Crociferi n. 23, 6° piano, per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    Modifica degli articoli 4, 7,  16,  19  e  19-bis  dello  statuto
sociale e delibera relativa. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Determinazioni dei soci ai sensi dell'art.  16  dello  statuto
sociale; 
    2. Varie ed eventuali. 
      
  Hanno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno
cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per  l'adunanza,  abbiano
effettuato il deposito delle azioni, ai sensi dello  statuto,  presso
la sede sociale. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                          Giovanni Ialongo 

 
TS-09AAA4437