Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 

  E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria di BANCA IFIGEST
S.p.A. che si terra' presso la sede in Firenze - Piazza  Santa  Maria
Soprarno 1 - il giorno 25  ottobre  2009  alle  ore  11.00  in  prima
convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il  giorno  28
ottobre 2009 stesso luogo ed ora,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Delibere inerenti e conseguenti all'intervenuta autorizzazione
di Banca d'Italia per l'acquisto di una partecipazione pari  al  100%
del capitale sociale di OMNIA SIM S.p.A.: 
      a. modifiche al Titolo II (art. 5) e IV (art. 15)  del  vigente
Statuto Sociale per  disciplinare  alcuni  casi  di  superamento  del
limite di partecipazione del 5% e modificare il numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione. 
      b. Aumento di capitale sociale da Euro 12.775.000 fino ad  Euro
14.775.000 con sovrapprezzo fino ad Euro 4.000.000 ed esclusione  del
diritto di opzione. 
    
  Parte ordinaria: 
    1. Determinazione del numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e nomina di un nuovo Amministratore. 
    
  Hanno diritto d'intervento  tutti  gli  azionisti  in  relazione  a
quanto previsto dall'art. 2370 c.c. 

                          Presidente C.d.A. 
                          Giovanni Bizzarri 
                               Notaio 
                          Vincenzo Gunnella 

 
IG-09226