Convocazione assemblea straordinaria Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in prima convocazione, il 26 ottobre 2009 alle ore 9, presso la sede in Roma, Lungotevere Aventino n. 5 e, eventualmente, in seconda convocazione, per il giorno 27 ottobre 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Proposta di fusione per incorporazione nella Societa' dell'Acqua Pia Antica Marcia S.p.a. della societa' Acqua Marcia Italia S.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti previste dal progetto di fusione; 2. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie rappresentative il capitale sociale, mediante sostituzione dei titoli in circolazione; 3. Aumento, a titolo gratuito, del capitale sociale sino all'importo di € 200.000.000,00. Ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale, ai fini della partecipazione all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare almeno due giorni prima della data dell'assemblea le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale in Roma, Lungotevere Aventino n. 5 (00153 Roma), ufficio titoli. Roma, 29 settembre 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il vice presidente e consigliere delegato: dott. Andrea Gotti Lega TS-09AAA6102