CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

  FMR ART'E' S.p.A. - I Signori azionisti sono convocati in Assemblea
straordinaria presso la sede della societa' in  via  Cavour  n.  2  a
Villanova di Castenaso (BO) il giorno 30 novembre 2009 ore 14:30,  in
prima convocazione e, occorrendo, per  il  giorno  1  dicembre  2009,
stessi  luogo  e  ora,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1. Approvazione del progetto di  fusione  per  incorporazione  di
FMR-Art'e' S.p.A. in Codex S.r.l., ai sensi degli artt.  2501  e  ss.
del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Ai sensi di legge  e  dello  statuto  sociale  possono  partecipare
all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali
gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione  prevista  dalla
normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di
prima convocazione dell'assemblea. 
  La documentazione relativa all'unico argomento posto all'ordine del
giorno verra' depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede
sociale e presso la societa' di gestione del mercato  Borsa  Italiana
S.p.A., nei termini previsti dalla normativa vigente.  Gli  azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia. Tale  documentazione  e'  altresi'
consultabile sul sito internet www.marilenaferrari-fmr.it. 
  Agli azionisti di FMR Art'e' che non avranno concorso alla relativa
deliberazione spettera' il diritto  di  recesso  ai  sensi  dell'art.
2437-quinquies, del codice civile. Il valore  di  liquidazione  delle
azioni per  le  quali  potra'  essere  esercitato  il  recesso  sara'
calcolato secondo quanto disposto dal terzo comma dell'art.  2437-ter
del codice civile. 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                          Marilena Ferrari 

 
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