Convocazione assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati per il giorno 7 aprile 2010, alle ore 11, presso la sede legale in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 8 aprile 2010, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni sull'esercizio 2009 del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa' di revisione ai sensi dell'art. 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di integrazione dell'incarico di revisione contabile relativo agli esercizi 2008-2013; 3. Adeguamento del vincolo su «Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti». Deliberazioni inerenti e conseguenti. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede legale della societa' e presso la Borsa Italiana S.p.a. a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle norme vigenti. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. La suddetta documentazione sara' inoltre disponibile sul sito internet http://www.autostrademeridionali.it/ Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano ottenuto almeno due giorni prima dell'adunanza la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 2370 comma 3 del Codice civile e dall'art. 11 dello statuto sociale. Gli azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e quindi chiedere il rilascio della citata comunicazione. Il numero delle azioni ordinarie con diritto di voto e' pari a n. 4.375.000. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Il modulo di delega di voto puo' essere reperito presso gli intermediari depositari, insieme alle comunicazioni previste dall'art. 2370 comma 3 del Codice civile e dall'art. 11 dello statuto sociale. Napoli, 1° marzo 2010 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Piero Di Salvo TS10AAA2338