CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  E' convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca  Carime
S.p.A. presso la sede legale sita a Cosenza,  viale  Crati  snc,  per
martedi' 6 aprile 2010  alle  ore  14,00  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per mercoledi' 7 aprile  2010  in  seconda  convocazione,
stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1.Presentazione del Bilancio al 31  dicembre  2009;  proposta  di
riparto dell'utile; relazione del Consiglio di Amministrazione  sulla
gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della  Societa'
di Revisione; deliberazioni relative; 
    2.Relazione   all'Assemblea   in   ordine   alle   politiche   di
remunerazione ed incentivazione; Proposte per la fissazione: 
      -delle politiche di remunerazione a favore dei  Consiglieri  di
Amministrazione; 
      -delle politiche di remunerazione e del piano di incentivazione
di medio/lungo termine correlato all'andamento del titolo UBI Banca a
favore dei dipendenti; 
    3.Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; 
    4.Determinazione degli emolumenti da corrispondere ai Sindaci; 
    5.Determinazione del numero degli Amministratori. 
      
  Videoconferenza presso la sede di Bari, corso Italia n.  9,  presso
BPCI S.p.a., via della Moscova n. 33 - Milano  e  presso  UBI  Banca,
piazza Vittorio Veneto n. 8 - Bergamo. 
  Possono  intervenire  all'Assemblea  i  titolari  di   azioni   che
esibiscano l'apposita certificazione, rilasciata  dagli  intermediari
ai sensi della normativa vigente. 
    Napoli, 11 marzo 2010 

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione 
        Il Presidente (Prof. Avv. Andrea Pisani Massamormile) 

 
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