Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede di Certottica S.c.a.r.l., in Longarone (BL), localita' Villanova
in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 11.00 ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2010,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio di Marcolin
S.p.A. al 31 dicembre 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Esame del bilancio consolidato del Gruppo Marcolin al 31
dicembre 2009;
3. Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie,
previa revoca del piano in essere.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI VOTO
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale il capitale sociale
sottoscritto e versato e' di Euro 32.312.475,00, suddiviso in numero
62.139.375 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna.
La Societa' possiede n. 681.000 azioni proprie, pari all'1,10% del
capitale sociale, il cui diritto di voto e' sospeso ai sensi
dell'art. 2357-ter, comma secondo, del codice civile. Le azioni
proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO
Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, sono legittimati
all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta
alla Societa' la comunicazione prevista dall'articolo 2370, secondo
comma, Codice Civile, nel termine di due giorni precedenti la data
della singola riunione Assembleare. Ogni azionista avente diritto di
intervenire puo' farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando
apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge.
Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il diritto di voto
potra' essere esercitato anche per corrispondenza in conformita' alla
normativa in vigore. La documentazione per l'esercizio del voto per
corrispondenza sara' disponibile a partire dal giorno 13 aprile 2010
presso la sede legale e gli uffici amministrativi della societa',
dove potra' essere richiesta, anche per il tramite dei depositari. La
scheda di voto dovra' pervenire, unitamente alla comunicazione
rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni, al seguente
indirizzo: Marcolin S.p.A. Localita' Villanova, 4 - 32013 - Longarone
(BL), non oltre le 48 ore precedenti la riunione. Si ricorda che il
voto per corrispondenza e' incompatibile con il rilascio di delega e
deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 gli azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, che
l'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli
argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco integrato delle
materie da trattare in assemblea sara' pubblicato con le stesse
modalita' di pubblicazione del presente avviso.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa
vigente, sara' posta a disposizione del pubblico nei termini di legge
presso la sede sociale, gli uffici amministrativi - siti in Longarone
(BL), Localita' Villanova, 4 - e Borsa Italiana S.p.A. e sara'
altresi' disponibile sul sito internet della societa'
(www.marcolin.com). I soggetti aventi diritto hanno facolta' di
ottenerne copia.
Longarone, 23 marzo 2010
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Coffen Giovanni Marcolin
IG1059
