CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca
S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2010 alle ore
15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile
2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte ordinaria
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione del
Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale,
Relazione della Societa' di Revisione; presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Ratti e relative
relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei suoi componenti e della durata della carica; nomina
del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti.
3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401
cod. civ., mediante nomina di un sindaco supplente.
Parte straordinaria
1) Proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale.
Capitale sociale e diritti di voto.
Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale sociale
di Ratti S.p.A. e' pari ad Euro 9.633.000,00, rappresentato da n.
234.500.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore
nominale. Ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto nelle
assemblee della Societa'.
Partecipazione alla Assemblea.
Ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello Statuto sociale, hanno
diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia
pervenuta, entro due giorni precedenti quello fissato per l'adunanza,
la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno
partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri
certificati azionari ad un soggetto autorizzato di cui all'art. 12
del Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008
("Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei
sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione") in tempo
utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per
la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente. Fatte
salve le incompatibilita' ed i limiti di legge anche in materia di
raccolta delle deleghe, gli Azionisti possono farsi rappresentare in
Assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice
delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione
dell'intermediario. Un modello di delega redatto in conformita' della
normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia
della comunicazione che l'intermediario e' tenuto a rilasciare
all'Azionista; un ulteriore modulo di delega e' disponibile sul sito
internet della Societa' all'indirizzo www.ratti.it, nonche' presso la
sede sociale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30. La Societa' non
impone il blocco delle azioni quale requisito per la partecipazione
all'Assemblea; agli Azionisti e' richiesto il deposito delle azioni,
vale a dire di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i
relativi conti, affinche' effettui la suddetta comunicazione alla
Societa' nel termine di due giorni precedenti la data dell'adunanza.
Da cio' non deriva alcun impedimento al successivo ritiro delle
azioni; in caso di ritiro, peraltro, il deposito gia' effettuato
perde efficacia al fine della legittimazione all'intervento. Gli
Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali
integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovra' trattare
a seguito delle predette richieste e' data notizia, nelle stesse
forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione,
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
L'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.
Nomina del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al punto 2. all'ordine del giorno della parte
ordinaria, si ricorda che a norma dell'art. 17 dello Statuto sociale
la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene
sulla base di liste di candidati presentate dai Soci che, da soli o
insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista
dalla normativa vigente. Si precisa che, con delibera n. 17148 del 27
gennaio 2010, Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la
quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste
per l'elezione dell'organo amministrativo della Societa'. Le liste
dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono
essere depositate presso la sede legale della Societa' almeno
quindici giorni prima del 28 aprile 2010, giorno fissato per
l'Assemblea in prima convocazione. In allegato alle liste devono
essere fornite una descrizione dei curricula professionali dei
soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' o di
incompatibilita', l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti
dalla legge e dai regolamenti per i componenti del Consiglio di
Amministrazione, nonche' l'eventuale menzione dell'idoneita' a
qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.
A norma dell'art. 16 dello Statuto sociale, gli Amministratori
devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro
tempore vigente; almeno uno dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia
composto da piu' di sette componenti, devono possedere i requisiti di
indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998.
Gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono inoltre
destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con
comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Nomina di un sindaco supplente.
Con riferimento al punto 3. all'ordine del giorno della parte
ordinaria, si ricorda che, a seguito delle dimissione presentate da
un Sindaco supplente (nominato dall'Assemblea ordinaria degli
Azionisti del 14 maggio 2008 sulla base dell'unica lista presentata
dal socio Donatella Ratti), e' necessario provvedere all'integrazione
del Collegio Sindacale in carica. Per la nomina di detto sindaco
supplente, l'Assemblea ordinaria deliberera' con le maggioranze di
legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) ai sensi
dell'art. 25 dello Statuto sociale. Si ricorda che, a norma dell'art.
25 dello Statuto sociale, i sindaci debbono essere in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni
applicabili, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi. Si
invitano pertanto gli Azionisti a tenere conto delle cause di
incompatibilita' ed ineleggibilita', nonche' dei requisiti per la
suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre
disposizioni applicabili, nonche' a fornire adeguata informativa
sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, e, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, cod. civ., l'elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente
ricoperti in altre societa'.
Documentazione.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso
la sede sociale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, e presso Borsa
Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. La
predetta documentazione sara' inoltre disponibile sul sito internet
della Societa' all'indirizzo www.ratti.it.
P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente:
Donatella Ratti
T10AAA3591
