Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea degli azionisti e' convocata in sede ordinaria i giorni
29 aprile e  30  aprile  2010  rispettivamente  in  prima  e  seconda
convocazione alle ore 10,30 in Roma presso il «Centro Convegni Matteo
Ricci», piazza della Pilotta n. 4 ed in sede straordinaria  i  giorni
28 aprile, 29 aprile e  30  aprile  2010  rispettivamente  in  prima,
seconda e terza convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2009;  relazioni  del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa'
di revisione; deliberazioni relative; 
    2.   Proposta   di    adeguamento    dei    corrispettivi    alla
PricewaterhouseCoopers S.p.a. per le procedure di revisione contabile
connesse alle previsioni del decreto legislativo n. 32/07; 
    3. Modifica degli articoli 2, 4,  5,  8,  9,  10,  13  e  16  del
regolamento assembleare anche in relazione al decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 27. 
      
  Parte straordinaria: 
    1. Modifica degli articoli 1, 12 e 14 dello Statuto sociale anche
in relazione al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27. 
      
  Il  capitale   sociale   sottoscritto   e   versato   e'   pari   a
€ 2.543.861.738,00 rappresentato da n. 578.150.395  azioni  ordinarie
del valore nominale di € 4,40 cadauna. Ogni azione da diritto  ad  un
voto ad eccezione delle n. 1.144.077 azioni  proprie  detenute  dalla
societa' alla data del presente avviso di convocazione, per le quali,
ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. 
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di diritti di
voto per i quali sia pervenuta, entro il termine, previsto  dall'art.
13.1 dello Statuto, di due giorni antecedenti  la  data  fissata  per
l'assemblea,  la  comunicazione   per   l'intervento   in   assemblea
effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi  della  normativa
vigente. 
  Si segnala altresi' che l'art. 13.1 dello Statuto sociale  prevede,
ai fini dell'intervento in assemblea, che le  azioni  depositate  non
vengano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Il titolare del diritto di voto puo' farsi  rappresentare  mediante
delega scritta, salve le incompatibilita' e nei limiti previsti dalla
normativa  vigente  e  dallo  Statuto.  A  questi  fini  puo'  essere
utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione
dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti,  rilasciata  al
titolare del diritto di voto. 
  Si rammenta ai signori azionisti  titolari  di  azioni  non  ancora
dematerializzate che il diritto  di  intervenire  in  assemblea  puo'
essere esercitato  esclusivamente  previa  consegna  dei  certificati
azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire
la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata  in  regime
di dematerializzazione. 
  Le relazioni degli amministratori sulle  materie  poste  all'ordine
del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso  la  sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro  i  termini  previsti  dalla
normativa vigente, con facolta'  dei  soci  di  ottenerne  copia.  Le
stesse  saranno  inoltre  rese  disponibili  sul  sito  internet   di
Finmeccanica (www.finmeccanica.it). 

p. Il Consiglio di amministrazione  Il  presidente  e  amministratore
                              delegato: 
                     Pier Francesco Guarguaglini 

 
TS10AAA3353