Avviso di convocazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci La S.V. e' invitata ad intervenire all'assemblea generale ordinaria dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, che avra' luogo: venerdi' 30 aprile 2010 alle ore 9,30 presso la sede sociale, in prima convocazione, ed occorrendo, domenica 23 maggio 2010 alle ore 9,30 presso la Multisala - UCI Cinemas Marcon, via E. Mattei, Marcon (VE), in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Nomina degli scrutatori e del segretario dell'assemblea (art. 26 statuto); 2. Costituzione del seggio elettorale per la nomina delle cariche sociali (art. 12 del regolamento assembleare); 3. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2009, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito; 4. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 30 dello statuto sociale; 5. Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Comitato esecutivo; 6. Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater, del Codice civile, e dell'articolo 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale; 7. Elezione del presidente, del vice presidente e degli amministratori previa determinazione del loro numero; 8. Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale; 9. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 10. Varie ed eventuali. Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Marcon, 12 aprile 2010 Il presidente del Consiglio di amministrazione: geom. Ceolin Carlo C10903