CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria in Piacenza presso la Volta del Vescovo, Via Moizo 24a, 29122 Piacenza in prima convocazione il giorno 14 maggio 2010, alle ore 11,00 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 17 maggio 2010, alle ore 14,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte straordinaria: 1.Revoca delle delibere adottate dall'assemblea straordinaria della Societa' del 22 dicembre 2009 per la delega al Consiglio di Amministrazione della facolta' di emettere un prestito obbligazionario convertibile e di aumentare a pagamento il capitale sociale. Conseguenti modifiche statutarie; 2.Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 2443 del Codice Civile, della facolta' di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, in una o piu' volte, entro il termine massimo di cinque anni, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 50.000.000,00, da liberarsi in denaro e riservato in opzione ai soci. Delibere inerenti e conseguenti Parte ordinaria: 1.Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, relazioni degli amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione, presentazione del Bilancio Consolidato di gruppo al 31 dicembre 2009, deliberazioni inerenti e conseguenti; 2.Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 con eventuale rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 2010, 2011 e 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4.Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e di revisione contabile limitata della relazione semestrale, nonche' dell'incarico di effettuare la revisione legale dei conti per gli esercizi 2010, 2011 e 2012; determinazione dei relativi corrispettivi. 5.Varie ed eventuali. VOTO DI LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE In relazione al punto 2 all'Ordine del giorno, la nomina del Consiglio di Amministrazione sara' effettuata mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale. Ogni azionista potra' presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista ed ogni candidato potra' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge per le rispettive cariche e qualora ne ricorrano i presupposti l'idoneita' a qualificarsi come indipendente. Con le dichiarazioni dovra' essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate. Si confida nella partecipazione degli aventi diritto. Piacenza, 09 aprile 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Markus Alois Odermatt T10AAA4825