AVVISO DI CONVOCAZIONE 
                       DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno  30  giugno  alle  ore  9:00,  presso  la  sede  operativa  di
Roncoleva' di Trevenzuolo (VR), Via Stradone n. 13, con  il  seguente
seppur articolato 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1-Bilancio al  31.12.2009  e  relazioni  accompagnatorie:  esame,
approvazione e delibere conseguenti. 
    2-Proposta di azione sociale di responsabilita' ex art. 2393 c.c.
nei  confronti  degli  amministratori  Lino  Squassabia  e  Giampaolo
Squassabia. Delibere conseguenti"; 
    3-Sostituzione ai  sensi  dell'articolo  2377,  comma  8,  codice
civile, delle delibere gia' assunte e poste  nell'ordine  del  giorno
nell'assemblea dei soci tenutasi il giorno 11 maggio 2010. 
      a.Dimissioni e nomina del nuovo organo amministrativo 
      b.Relazione del Collegio sindacale ex art. 2408 c.c. 
      c.Varie ed eventuali 
    4-Sostituzione ai  sensi  dell'articolo  2377,  comma  8,  codice
civile,delle delibere gia' assunte e  poste  nell'ordine  del  giorno
nell'assemblea dei soci tenutasi il giorno 24 maggio 2010. 
      a.Presa d'atto di possibili profili di  annullabilita'/nullita'
dell'assemblea del 11.5.2010 e determinazioni conseguenti. 
      b.Dimissioni  dell'organo  amministrativo  in  conseguenza   di
notifica di ricorso ex articolo 2409 c.c da parte del socio Giancarlo
Squassabia e nomina di nuovo organo amministrativo che provveda,  tra
l'altro, agli adempimenti di cui all'articolo 2409 c.c. terzo  comma,
e che venga costituito secondo i seguenti criteri:  -  nomina  di  un
C.d.A. composto da tre componenti, di cui  uno  designato  dal  socio
Giancarlo Squassabia, uno dai soci Lino e Paolo Squassabia ed uno con
funzioni di Presidente, nella persona di professionista di comprovata
competenza e professionalita', esterno alla societa'; 
      c.in via subordinata, in caso di mancata indicazione,  anche  a
seguito di mancata partecipazione all'assemblea, da parte  del  socio
Giancarlo Squassabia di un componente del C.d.A, nomina di un  c.d.a.
di tre componenti, di  cui  2  esterni  di  comprovata  competenza  e
professionalita'; 
      d. Dimissioni del Collegio Sindacale e nomina di nuovo Collegio
Sindacale. 
      e.Varie ed eventuali. 

                            Il Presidente 
                     Rag. Giambruno Castelletti 

 
T10AAA7281