CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA I signori Soci di Banca Popolare di Monza e Brianza societa' per azioni sono convocati in Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 2366 codice civile e dell'art. 11 dello statuto sociale, per il giorno di venerdi' 27 agosto 2010, ore 15,00', presso il Centro Direzionale di Veneto Banca Holding sito in Montebelluna (TV) Via Feltrina Sud n. 250 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Oggetto 1°) - Proposta di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Monza e Brianza S.p.A. in Veneto Banca Holding s.c.p.a. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti con conferimento dei relativi poteri anche per la stipulazione dell'atto di fusione. Ai sensi dell'art. 12, 2° comma, dello statuto sociale e della normativa vigente, possono intervenire in assemblea i Soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario depositario dovranno pervenire alla societa' entro il secondo giorno lavorativo antecedente a quello dell'Assemblea La documentazione afferente all'ordine del giorno e' disponibile presso la sede sociale e nel sito internet www.venetobancaholding.it. Monza, 23 luglio 2010 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Claudio Carlo Vigano') T10AAA8525