CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione, il giorno di lunedi' 11 ottobre  2010  alle  ore  15.00
presso il  Centro  Direzionale  di  Veneto  Banca  Holding,  sito  in
Montebelluna - Via Feltrina Sud n.  250,  e  occorrendo,  in  seconda
convocazione, per il giorno di martedi' 12 ottobre 2010, stessi ora e
luogo, per la trattazione del seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    Oggetto 1°) - Proposta di fusione  per  incorporazione  di  Banca
Popolare di Intra S.p.A. in Veneto Banca Holding  s.c.p.a.  ai  sensi
dell'art. 2501 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti  con  conferimento  dei  relativi  poteri  anche  per  la
stipulazione dell'atto di fusione. 
      
  A' sensi  dell'art.  8  dello  Statuto  Sociale  vigente  di  Banca
Popolare  di  Intra  S.p.A.   gli   Azionisti   possono   intervenire
all'Assemblea  personalmente  o  tramite  delega  scritta,   con   le
limitazioni e le esclusioni previste dalla legge, purche' almeno  due
giorni prima abbiano provveduto a depositare le proprie azioni presso
la cassa sociale o presso un qualsiasi Istituto di Credito. 
    Montebelluna/Verbania, 10 settembre 2010 

        P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Vice Presidente 
                      (Dott. Vincenzo Consoli) 

 
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