Avviso di Convocazione di Assemblea
Straordinaria ed Ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed
Ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale di
Biesse S.p.A., per il giorno 19 Ottobre 2010, alle ore 11.00, in
prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 20
Ottobre 2010 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
Parte Straordinaria
1. Modifica dello Statuto anche in adeguamento alle disposizioni
del D. Lgs. n. 27/10 e del Regolamento Operazioni con Parti
Correlate: in particolare, modifica degli articoli 10), 11), 16), 18
bis), 19 bis) ed introduzione dell'art. 19 ter).
Parte Ordinaria
1. Modifica del Regolamento Assembleare in adeguamento alle
disposizioni del D. Lgs. n.. 27/10 riguardante i seguenti articoli:
3, 9, 10, 18 e 19;
2. Deliberazioni in merito all'utilizzo di azioni proprie
acquisite in base ai piani di acquisto deliberati dall'Assemblea dei
Soci in data 21 gennaio 2008 e 14 novembre 2009;
3. Piano di incentivazione riservato al top management di Biesse
e di societa' del Gruppo, con assegnazione gratuita di azioni proprie
e erogazione di premi in denaro ; delibere inerenti e conseguenti.
Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci
Ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. n. 58/98 gli Azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi di legge, dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 3
del Regolamento Assembleare adottato da Biesse S.p.A. hanno diritto
di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano fatto
pervenire presso la Sede Legale le specifiche comunicazioni
rilasciate dagli intermediari abilitati depositari delle azioni. Le
comunicazioni rilasciate per la prima convocazione sono valide anche
le eventuali successive convocazioni.
Informazioni per gli Azionisti
Ai sensi dell'art 84 comma 2 del Regolamento adottato da Consob con
delibera nr. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modificazioni
("Regolamento Emittenti"), si precisa che:
-il capitale sociale e' attualmente di Euro 27.393.042 diviso in
nr. 27.393.042 azioni ordinarie del valore di Euro 1 ciascuna;
-ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un voto nella assemblea
ordinaria;
-la Societa' alla data di convocazione dell'Assemblea detiene nr.
486.359 azioni proprie;
-ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea
potra' farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega
inserita in calce alla predetta comunicazione degli intermediari
autorizzati; in alternativa, potra' utilizzare il modulo di delega
disponibile sul sito internet societario www.biessegroup.com area
Investor Relations.
La relazione del consiglio di amministrazione sulle proposte
concernenti le materie all'ordine del giorno della Assemblea e la
documentazione relativa a dette materie saranno messe a disposizione
del pubblico nei termini di legge presso la Sede Sociale e Borsa
Italiana S.p.A. con facolta' degli Azionisti di ottenerne copia. La
documentazione sara' altresi' disponibile sul sito Internet
www.biessegroup.com area Investor Relations.
I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.
Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
Roberto Selci
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