CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria in prima convocazione il giorno di lunedi' 24 gennaio 2011,
alle ore 8.00, ed in seconda convocazione il successivo giorno di
martedi' 25 gennaio 2011, alle ore 18.00, presso i locali di Villa
Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzu' di Volpago del
Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per la trattazione del
seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria
Oggetto 1°) - Proposta di variazione della denominazione sociale
da "Veneto Banca Holding s.c.p.a." a "Veneto Banca s.c.p.a." e
conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale; delibere
inerenti e deleghe di poteri.
Oggetto 2°) - Proposta di fusione per incorporazione di
"Compagnia Finanziaria Torinese S.p.A.", con sede in Torino, Via
Antonio Gramsci n. 7, in "Veneto Banca Holding s.c.p.a." ai sensi
dell'art. 2501 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti, con conferimento dei relativi poteri anche per la
stipulazione dell'atto di fusione.
Parte Ordinaria
Oggetto 1°) -Conferimento alla societa' di revisione
dell'incarico finalizzato alla revisione legale dei conti per gli
esercizi 2010/2018, ai sensi del D.Lgs. 39/2010.
A' termini dell'art. 26 dello Statuto sociale, l'assemblea
Straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge
richieda una maggioranza speciale, e' validamente costituita quando
sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci e in seconda
convocazione con l'intervento di almeno un quarantesimo dei Soci
medesimi, mentre l'Assemblea Ordinaria si ritiene validamente
costituita in prima convocazione quando intervengono, fra i presenti
e rappresentati, almeno un quarto dei Soci ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della Societa', almeno due
giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare per legge all'emittente; a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la Societa' o presso le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate prima
che l'assemblea abbia avuto luogo.
La costituzione, la discussione, la votazione e la chiusura dei
lavori dell'assemblea sono disciplinati dagli articoli dal 21 al 28
del vigente Statuto sociale e dal "Regolamento dell'assemblea dei
Soci di Veneto Banca Holding", come da ultimo aggiornati con delibera
dell'assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 26 febbraio
2010, e reperibili presso la sede della Societa' e nel sito internet
di questa (www.venetobanca.it).
Con specifico riferimento alla partecipazione e alla votazione dei
Soci in assemblea, si ricorda che la verifica della legittimazione
all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della
riunione, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio
dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di
convocazione.
Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi di
legge e di statuto sociale devono presentarsi alle apposite
postazioni di rilevamento poste all'ingresso dei locali assembleari
in cui si svolge la riunione ed esibire al personale incaricato dalla
Societa', un valido documento di identificazione personale e il
proprio invito di partecipazione. Qualora sprovvisto, il Socio avente
diritto ad intervenire, una volta identificato, ha diritto di
ottenere un duplicato dell'invito di partecipazione.
Al Socio cosi' identificato sara' consegnato un biglietto di
ammissione. Il biglietto di ammissione dovra' essere conservato per
tutta la durata dei lavori assembleari.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate.
Ogni Socio puo' rappresentare fino a un massimo di 3 (tre) Soci,
salvo i casi di rappresentanza legale. Non e' ammessa la
rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale.
La delega non puo' essere rilasciata col nome del rappresentante in
bianco e non puo' essere rilasciata ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Societa', alle
Societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi
o di controllo o ai dipendenti di queste.
Perche' la delega sia valida, la firma del delegante dovra' essere
autenticata da un Notaio o, presso le Sedi e le Filiali della Banca,
da un dipendente della Banca o delle banche del Gruppo specificamente
individuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio
palese. Per lo scrutinio palese, il Presidente puo' adottare
alternativamente uno dei seguenti metodi:
-per alzata di mano, con prova e controprova. Coloro che votano
contro o si astengono devono inderogabilmente fornire il proprio
nominativo al Segretario dell'Assemblea od al Notaio per la
verbalizzazione;
-per appello nominale: in questo caso ciascun avente diritto
risponde affermativamente o negativamente all'appello o dichiara la
propria astensione e la risposta affermativa o negativa o la
dichiarazione di astensione viene contemporaneamente annotata.
Nelle operazioni di scrutinio il Presidente e' coadiuvato dagli
scrutatori e dal segretario o dal Notaio. Al termine delle verifiche,
il Presidente proclama i risultati delle votazioni.
Si comunica che le relazioni del consiglio di amministrazione ai
Soci, le relative proposte di deliberazione e tutta la documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno prescritta dalla legge,
sono depositati, a termini di legge e di Regolamento Assembleare,
presso la Sede Sociale e sono reperibili sul sito internet della
Societa': www.venetobanca.it.
Montebelluna, 7 dicembre 2010
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente (Dott. Flavio Trinca)
T10AAA12012
