Convocazione di assemblea
L'Assemblea ordinaria della societa' Veneta Cucine S.p.A. e'
convocata presso la sede sociale, in prima convocazione per il giorno
25 luglio 2011, alle ore 15.30, ed eventualmente in seconda
convocazione per il giorno 29 luglio 2011, stesso luogo e ora, per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
-esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al
31 dicembre 2010, relazione del Collegio Sindacale e relazione sulla
gestione unificata del Consiglio di Amministrazione; proposta di
copertura della perdita di esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2010 con relativa relazione del Collegio Sindacale;
-nomina dell'organo amministrativo, previa determinazione del
numero dei suoi componenti e durata della carica; delibere inerenti e
conseguenti;
-determinazione del compenso complessivo spettante agli
Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
-conferimento dell'incarico del controllo contabile ai sensi
dell'articolo 2409 bis del Codice Civile e determinazione del
compenso;
-nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio
2011-2013 e determinazione della remunerazione;
-deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per partecipare all'Assemblea valgono le norme dello statuto e
dell'art. 2370 del Codice Civile.
Biancade di Roncade, 28 giugno 2011
N.B. L'Assemblea si terra' nella data della prima convocazione.
Veneta Cucine SpA
L'amministratore delegato dott. Roberto Pellizzer
T11AAA9939
