Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  Gli Azionisti del  Credito  del  Lazio  S.p.A.  sono  convocati  in
Assemblea straordinaria e ordinaria  presso  il  Centro  Servizi  del
Gruppo bancario Credito Valtellinese in Milano, Via Feltre n. 75,  il
giorno 6 settembre 2011 alle ore  9,30,  in  prima  convocazione,  e,
occorrendo, il giorno 9 settembre  2011,  alla  stessa  ora  e  nello
stesso luogo, in seconda convocazione, per  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1.  Esame  ed  approvazione   del   progetto   di   fusione   per
incorporazione di Banca Cattolica  S.p.A.  e  di  Credito  del  Lazio
S.p.A. in  Credito  Artigiano  S.p.A.,  ai  sensi  dell'art.  2501  e
seguenti del codice civile; deliberazioni inerenti  e  conseguenti  e
deleghe di poteri. 
  Parte ordinaria: 
  1. Nomina di Amministratori. 
  2. Compenso degli Amministratori. 
  3. Integrazione del Collegio Sindacale  ai  sensi  dell'art.  2401,
comma 3, del codice civile. 
  Possono intervenire in Assemblea coloro cui spetta  il  diritto  di
voto per i quali venga fatta pervenire presso la sede sociale  almeno
due giorni  prima  della  data  fissata  per  la  prima  convocazione
l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della  tenuta
dei conti e' tenuto ad effettuare all'emittente in  conformita'  alle
proprie scritture contabili, ai sensi della normativa vigente. 
  Atteso che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello  statuto  sociale,
le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata  presso  la
Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione,  gli  azionisti
che sono ancora in possesso dei certificati azionari  materiali,  per
poter partecipare all'Assemblea dovranno consegnare tali  certificati
ai  rispettivi  intermediari  in  tempo  utile  per  procedere   alla
dematerializzazione. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto della  normativa
vigente. 
  I documenti inerenti al progetto di fusione per  incorporazione  di
Banca Cattolica S.p.A. e di  Credito  del  Lazio  S.p.A.  in  Credito
Artigiano S.p.A. (di cui all'unico punto all'ordine del giorno  della
parte straordinaria) sono depositati, ai sensi dell'art. 2501-septies
del codice civile, presso la  sede  della  societa'  in  Frosinone  -
Piazzale De Matthaeis, 41. 
    Frosinone, 5 agosto 2011 

                            Il presidente 
                        rag. Silvio Bagiotti 

 
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