Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
E' convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 2
novembre 2011 alle ore 9,00 presso la Sede Legale ed eventualmente in
seconda convocazione per il giorno 18 novembre 2011, stessi luogo ed
ora, con il seguente
Ordine del giorno
Parte Ordinaria
1) Utilizzo Fondo sovrapprezzo azioni per aumento della Riserva
legale;
2) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie:
proposte di modifica alla deliberazione assembleare del 29 aprile
2011;
Parte Straordinaria
1) Fusione per incorporazione di Toscana Finanza S.p.A. in Banca
IFIS S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale e' di euro 53.811.095,00, rappresentato da
53.811.095,00 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00
ciascuna.
Le azioni sono indivisibili. Ciascuna da' diritto a un voto ad
eccezione delle azioni proprie in portafoglio alla data
dell'Assemblea.
Partecipazione all'Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto e' attestata dall'apposita comunicazione
dell'intermediario che tiene i relativi conti sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del 24 ottobre
2011, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari
delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto
di partecipare e di votare in Assemblea. A termini di statuto la
comunicazione dell'intermediario abilitato deve pervenire alla
Funzione Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale,
almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione, fermo restando quanto previsto dal quarto
comma dell'art. 83 sexies del TUF.
La delega puo' essere data per iscritto, anche in calce alla copia
della comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la
legittimazione all'intervento. Un fac simile di modulo di delega e'
disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaifis.it), sezione
"Investor Relations", al link "Assemblee".
La delega puo' essere notificata in via elettronica tramite
l'apposita applicazione disponibile nella medesima sezione del
predetto sito internet.
I soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, a
Francesca Gianolli - Dottore Commercialista e Revisore dei Conti -
dello Studio Gianolli Francesca (Via G. Matteotti n. 10/B, 31033
Castelfranco Veneto - Treviso), quale rappresentante designato dalla
Banca, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, mediante la
sottoscrizione di apposito modulo, disponibile sempre nella medesima
sezione del sito internet della Banca. Il modulo deve pervenire alla
Funzione Affari Societari di Banca IFIS (Via Terraglio n. 63, 30174
Venezia - Mestre), entro le ore 24.00 di lunedi' 31 ottobre 2011,
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione. Valgono le indicazioni gia'
descritte sulla comunicazione dell'intermediario abilitato e, senza
necessita' di ulteriori richiami, le altre prescrizioni dell'art. 135
undecies del TUF.
Diritto di porre domande
Ai sensi dell'art. 127 ter del TUF i soci possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle
domande pervenute alla Funzione Affari Societari di Banca IFIS,
presso la sede sociale, prima dell'assemblea e' data risposta al piu'
tardi durante la stessa.
Integrazione all'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 126 bis del TUF i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto e
consegnate alla Funzione Affari Societari, presso la sede sociale
della Banca, unitamente a una relazione sulle ulteriori materie di
cui si propone la trattazione nonche' alle certificazioni, rilasciate
da un intermediario abilitato, che attestino il possesso di almeno il
2,5% del capitale e rechino l'indicazione del diritto sociale
esercitabile.
Documentazione
Presso la sede sociale della Banca e presso Borsa Italiana S.p.A.
nonche' nel sito internet aziendale www.bancaifis.it saranno messi a
disposizione del pubblico, entro il 3 ottobre 2011, con facolta' dei
soci di ottenerne una copia, i seguenti documenti:
- Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte
concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria
e straordinaria ai sensi dell'art. 125 ter del D.lgs. 58/98;
- Progetto di Fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501
ter del Codice Civile;
- Relazione illustrativa degli amministratori al progetto di
fusione ai sensi dell'art. 2501 quinquies del Codice Civile e
dell'art. 70 commi 1 e 2 del Regolamento Consob n. 11971/99;
- Relazione degli esperti sulla congruita' del rapporto di cambio
ai sensi dell'art. 2501 sexies del Codice Civile;
- Bilanci degli ultimi tre esercizi;
- Situazioni patrimoniali al 30 giugno 2011.
Entro il 18 ottobre 2011, con le medesime modalita', sara' inoltre
reso pubblico il Documento Informativo relativo all'operazione,
redatto ai sensi dell'Art. 70 del Regolamento Consob concernente la
disciplina degli Emittenti; i soci hanno facolta' di richiederne
copia.
Venezia-Mestre, 26 settembre 2011
Il presidente del consiglio di amministrazione
Sebastien Egon Fürstenberg
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