Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno  29  aprile
2012, alle ore 8,30, presso la sede sociale  in  Citta'  della  Pieve
(PG), Via Stradone n.49, Fraz.  Moiano,  in  prima  convocazione,  e,
qualora nel suddetto giorno non  si  raggiungesse  il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
19 maggio 2012, alle ore 15,30, presso  la  sede  sociale  in  Citta'
della Pieve  (PG),  Via  Stradone  n.49,  Fraz.  Moiano,  in  seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2011  :  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. Informativa annuale sull'attuazione delle  politiche  di
remunerazione deliberate ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale. 
  2. Conferimento della revisione  legale  dei  conti  ai  sensi  del
D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 44  dello  statuto  e  determinazione  del
relativo compenso. 
  3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di 
    
    
  amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali. 
  4. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale. Nomina del Collegio dei Probiviri. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio  e  delle
relazioni previste dagli artt. . 2428 e 2429 c.c.  e  14  del  D.Lgs.
39/2010. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Palmiro Giovagnola 

 
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