Avviso di convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno 29 aprile 2012, alle ore 8,30, presso la sede sociale in Citta' della Pieve (PG), Via Stradone n.49, Fraz. Moiano, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 19 maggio 2012, alle ore 15,30, presso la sede sociale in Citta' della Pieve (PG), Via Stradone n.49, Fraz. Moiano, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1. Bilancio al 31 dicembre 2011 : deliberazioni inerenti e conseguenti. Informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione deliberate ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale. 2. Conferimento della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso. 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale e approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali. 4. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Nomina del Collegio dei Probiviri. Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. . 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010. Per il consiglio di amministrazione - Il presidente Palmiro Giovagnola T12AAA5410