CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA GS S.p.A. Sede legale in Milano, via Caldera 21 Capitale sociale Euro 469.960.226,40 interamente versato Cod. fisc. e n. di iscrizione del Registro Imprese di Milano 00295960637 Partita IVA 12683790153 - R.E.A. di Milano n. 1396833 (soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Carrefour Italia S.p.A. con sede in Milano, via Caldera 21) CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede della societa' in Milano, via Caldera 21, per il giorno di martedi' 24 aprile 2012 alle ore 11,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di mercoledi' 2 maggio 2012 alle ore 15,30 nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della societa' di revisione incaricata della revisione legale dei conti della societa'. Bilancio al 31 dicembre 2011. Delibere conseguenti. 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere relative. Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti che, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato i certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso l'Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., in Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o presso INTESA SANPAOLO S.p.A.. Per contro, gli azionisti tuttora possessori di certificati azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla SME-Societa' Meridionale Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per il concambio, ai fini dell'intervento in assemblea, devono far pervenire, in tempo utile, detti certificati esclusivamente al predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., che provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione e a dare corso all'operazione di concambio. Milano, 30 marzo 2012 p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE p.L'Amministratore Delegato (Giuseppe Brambilla di Civesio) Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI T12AAA5423