Convocazione di assemblea L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata il giorno 27 aprile 2012 alle ore 11,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 maggio 2012 stessa ora in Calceranica al Lago (Trento), Viale Trento n. 2, presso la sede legale, con il seguente: Ordine del giorno: 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, rapporto del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2011 e delibere conseguenti; 2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, rapporto del Collegio Sindacale, bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; 3) Determinazione del numero degli amministratori; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori; determinazione dei relativi compensi; 4) Nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi compensi. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, avranno depositato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza i titoli presso la cassa sociale, Corso Como n. 15, Milano, oppure presso la sede legale, Viale Trento n. 2, Calceranica al Lago (Trento). Calceranica al Lago, 2 aprile 2012 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. ing. Rolando Segatta T12AAA5433