Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 27 aprile 2012, alle ore 17.00, presso la Sede Sociale in Cerea (Vr), Via Paride da Cerea n. 30, in prima convocazione e, in SECONDA CONVOCAZIONE, per il giorno Sabato 12 maggio 2012 alle ore 17.15 presso l'Area Exp in Cerea (VR) - Via Oberdan, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Bilancio al 31 dicembre 2011: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea. 3) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 4) Copertura assicurativa per Amministratori, Sindaci, Probiviri e Dirigenti relativa ai rischi connessi all'espletamento del mandato o incarico. 5) Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero; Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale; Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Probiviri. N.B.: Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta, che dovra' essere presentata dal delegato, debitamente compilata ed autenticata (art. 25 dello Statuto). Cerea, 27 marzo 2012 Per il consiglio di amministrazione il presidente Alfonso Vicentini T12AAA5537