Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci
(Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea
Ordinaria dei Soci del 27/05/2007 e successive modificazioni ed
integrazioni)
I Soci sono invitati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione
presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1
(ingresso piazza Fontana) per le ore 9,00 di sabato 28/04/2012 e,
occorrendo, in seconda convocazione, sempre presso la sala
assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso piazza
Fontana) per il giorno domenica 29/04/2012 alle ore 10,00 per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31/12/2011 udita la relazione degli amministratori e
dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione
dell'impresa;
2) destinazione dell'utile d'esercizio - discussione e delib. in
merito;
3)determinazione, ai sensi dell'art.22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci;
4) determinazione, ai sensi dell'articolo 30 dello statuto:
a)dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono
essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
b)delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri e dei
dipendenti. Informative all'assemblea.
E' consentito che il Socio possa farsi rappresentare da altro
Socio, persona fisica che non sia amministratore, sindaco o
dipendente della societa', con regolare delega scritta a norma delle
vigenti disposizioni statutarie. La delega e' esclusa in caso di
elezioni alle cariche sociali (Art.25 Statuto sociale). Potranno
prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di
svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
Leverano 21/03/2012
Per Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Lorenzo Zecca
T12AAA6342
