Convocazione di assemblea. 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria, il giorno 29 maggio 2012  alle  ore  11.00  presso  lo
studio del Notaio Antonio Marranghello in  San  Bonifacio  (VR),  Via
Pirandello 3/N, ed occorrendo, in seconda convocazione il  giorno  30
maggio 2012, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria: 
  1) Approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre  2011  e
deliberazioni conseguenti. 
  2) Determinazione del compenso amministratori per l'anno 2012. 
  3) Varie ed eventuali. 
  Parte Straordinaria: 
  1) Trasformazione della forma  sociale  da  S.p.A.  a  S.r.l.,  con
contestuale  riduzione  del  Capitale  sociale  ad  Euro   100.000,00
(centomila) ai sensi art. 2445 del C.C., mediante passaggio a riserva
della quota di capitale sociale ridotta, al fine di ridurre le  spese
societarie, e adozione nuovo statuto. 
  2) Delibera in merito alla soppressione dell'organo di controllo. 
  La  partecipazione  in  assemblea   e'   regolata   dalle   vigenti
disposizioni di legge e dallo statuto. 
 
  Soave, li' 4 maggio 2012 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                           Sambugaro Orfea 

 
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