Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea
In relazione all'avviso di convocazione - pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 35 del 22-03-2012 - dell'Assemblea
straordinaria del Credito Valtellinese per il giorno 15 giugno 2012
alle ore 9.30 in prima convocazione in Sondrio presso la sede legale
di Piazza Quadrivio n. 8, e, occorrendo, il giorno successivo sabato
16 giugno 2012 alle ore 9.30 in seconda convocazione presso il Polo
Fieristico Provinciale in Morbegno (SO) via Passerini 7/8, si
provvede ad integrare il contenuto di tale avviso con: (i) la
convocazione dell'Assemblea anche in sede ordinaria; (ii) la
previsione di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto sociale (come
modificato dall'Assemblea straordinaria tenutasi in data 28 aprile
2012) in merito alla necessita' di autenticazione della
sottoscrizione della delega per la rappresentanza in Assemblea.
Il predetto avviso di convocazione e' pertanto sostituito dal
seguente:
Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria:
I Soci del Credito Valtellinese s.c. sono convocati in Assemblea
ordinaria e straordinaria il giorno venerdi' 15 giugno 2012 alle ore
9.30 in prima convocazione in Sondrio presso la sede legale di Piazza
Quadrivio n. 8, e, occorrendo, il giorno successivo
sabato 16 giugno 2012 alle ore 9.30
in seconda convocazione presso il Polo Fieristico Provinciale in
Morbegno (SO) via Passerini 7/8 per deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Parte ordinaria
1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di
un Consigliere cessato dalla carica.
Parte straordinaria
1. Modifiche degli artt. 7, 30, 31, 32, 44, 45 e 46 dello Statuto
sociale del Credito Valtellinese s.c.. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione
di Credito Artigiano S.p.A. in Credito Valtellinese s.c. ai sensi
dell'art. 2501 e seguenti del codice civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti e deleghe di poteri.
3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facolta' di deliberare, anche
in piu' tranche e comunque entro il 30.06.2013, un aumento di
capitale sociale scindibile a pagamento, con esclusione del diritto
di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod.
civ., dell'ammontare massimo di nominali Euro 70.000.000,00 - oltre a
sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., tenuto
anche conto del rapporto di scambio tra le azioni ordinarie del
Credito Siciliano e le azioni Creval di nuova emissione - mediante
emissione di un numero massimo di azioni pari a 20.000.000, il cui
valore di emissione potra' anche essere inferiore alla parita'
contabile esistente alla data della relativa emissione, a servizio di
un'offerta pubblica di acquisto e scambio avente ad oggetto azioni
ordinarie del Credito Siciliano S.p.A., che potra' essere avviata
successivamente al conferimento della presente delega. Delibere
inerenti e conseguenti.
Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto
i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione
e rispetto ai quali sia stata fatta pervenire presso la sede del
Credito Valtellinese s.c., entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, coincidente con il 12 giugno 2012, l'apposita
comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti
sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta alla Societa' oltre il termine sopra
indicato purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea
possono farsi rappresentare soltanto mediante delega scritta
rilasciata ad altro Socio, nel rispetto delle norme di legge. La
sottoscrizione della delega deve essere autenticata ai sensi di legge
oppure da Dirigenti o Quadri Direttivi della Societa' o di societa'
del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione
oppure da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono
registrati gli strumenti finanziari. In alternativa la sottoscrizione
della delega da parte del delegante puo' essere attestata dal
delegato mediante autocertificazione scritta. La rappresentanza non
puo' essere conferita ne' ai membri degli Organi Amministrativi o di
Controllo o ai Dipendenti del Credito Valtellinese s.c., ne' alle
Societa' da esso controllate o ai membri degli Organi Amministrativi
o di Controllo o ai Dipendenti di queste.
Il modello di delega e' disponibile presso tutte le filiali della
Banca e delle banche territoriali del Gruppo Credito Valtellinese
nonche' sul sito internet www.creval.it sezione Investor Relations -
Informazioni per gli azionisti - Assemblee.
Ogni Socio non puo' rappresentare per delega piu' di cinque Soci.
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
Con riferimento alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea
ordinaria si precisa che, ai sensi dell'art. 32, 1° comma, lettera
c), dello Statuto sociale, la nomina del Consigliere di
Amministrazione verra' effettuata dall'Assemblea ordinaria, senza
ricorso al voto di lista, nell'ambito delle candidature che siano
state presentate almeno 7 giorni prima della data fissata per
l'Assemblea ordinaria in prima convocazione, con il rispetto
dell'obbligo di deposito della documentazione prevista dall'art. 31,
4° comma, dello Statuto sociale (ossia, il curriculum indicante le
caratteristiche personali e professionali del candidato, e le
dichiarazioni con cui quest'ultimo: accetta irrevocabilmente la
propria candidatura, attesta sotto la propria responsabilita'
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore e
dichiara eventualmente se e' "indipendente ex Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana" e/o "indipendente ex D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58).
La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del
giorno verra' depositata ai sensi di legge presso la Sede sociale (in
Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, presso la Segreteria Generale) e
presso la societa' di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con
sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6) a disposizione dei Soci,
che hanno facolta' di ottenerne copia.
Detta documentazione sara' altresi' a disposizione sul sito
internet www.creval.it.
Sondrio, 15 maggio 2012
Il presidente
dott. Giovanni De Censi
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