Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria presso  la
Filiale Sede della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in  Ferrara,
Corso Giovecca 65, per il giorno 24 luglio 2012  alle  ore  10,00  in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 luglio 2012 stessa
ora  e  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
    
  Fusione per incorporazione di  Banca  di  Credito  e  Risparmio  di
Romagna S.p.A. nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.:  esame  ed
approvazione  del  progetto   di   fusione;   delibere   inerenti   e
conseguenti. 
    
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea coloro per conto dei quali, entro i due  giorni  precedenti
quello  fissato  per  la  prima  convocazione  dell'adunanza  stessa,
l'intermediario  depositario  abbia   effettuato   la   comunicazione
prevista dalle norme di legge vigenti. 
  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere  esibita  per
l'ingresso in Assemblea. L'azionista puo' farsi  rappresentare  anche
da un  non  socio,  purche'  non  da  un  amministratore,  sindaco  o
dipendente della Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A. anche
mediante semplice delega scritta. 
  La delega sara' considerata valida solo se  accompagnata  da  copia
della certificazione rilasciata  al  delegante  per  l'intervento  in
assemblea o da fotocopia di un suo valido documento di identita'. 
  In ottemperanza alla normativa vigente, e' a disposizione presso la
Sede Sociale, la seguente documentazione, con facolta'  dei  soci  di
prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia: 
  a) Progetto di Fusione per incorporazione nella Cassa di  Risparmio
di Ferrara S.p.A. di Banca di Credito e Risparmio di  Romagna  S.p.A.
ai sensi dell'art. 2501-ter del cod.civ.; 
  b) Relazione  Illustrativa  degli  amministratori  al  progetto  di
fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
di Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A. ai sensi  dell'art.
2501-quinquies del cod.civ.; 
  c) Bilanci degli ultimi tre  esercizi  di  Cassa  di  Risparmio  di
Ferrara S.p.A. e di Banca di Credito e Risparmio di  Romagna  S.p.A.,
comprensivi delle situazioni patrimoniali utilizzate  ai  fini  della
redazione del sopra richiamato Progetto di Fusione. 
  Per quanto non disciplinato dallo statuto valgono  le  disposizioni
dell'articolo 2372 del Codice Civile. 
    
  Forli' 14 giugno 2012 
    
  p. il consiglio di amministrazione 

                            Il presidente 
                           Teodorico Nanni 

 
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