Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria presso  la
Filiale Sede della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in  Ferrara,
Corso Giovecca 65, per il giorno 24 luglio 2012  alle  ore  10,30  in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 luglio 2012 stessa
ora  e  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
    
  Fusione per incorporazione  di  Finproget  S.p.A.  nella  Cassa  di
Risparmio di Ferrara S.p.A.: esame ed approvazione  del  progetto  di
fusione; delibere inerenti e conseguenti. 
    
  Ai  sensi  dell'articolo  10  dello  Statuto  possono   partecipare
all'Assemblea gli azionisti che, almeno  cinque  giorni  prima  della
data dell'Assemblea, abbiano depositato  le  azioni  presso  la  sede
sociale o presso la Cassa di Risparmio di  Ferrara  S.p.A.,  sita  in
Corso Giovecca 108, Ferrara. 
  In ottemperanza alla normativa vigente, e' a disposizione presso la
Sede Sociale la seguente documentazione, con  facolta'  dei  soci  di
prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia: 
  a) Progetto di Fusione per incorporazione nella Cassa di  Risparmio
di Ferrara S.p.A. di Finproget S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-ter del
cod.civ.; 
  b) Bilanci degli ultimi tre  esercizi  di  Cassa  di  Risparmio  di
Ferrara S.p.A. e di Finproget S.p.A.,  comprensivi  delle  situazioni
patrimoniali utilizzate ai fini della redazione del sopra  richiamato
Progetto di Fusione. 
  La rappresentanza dei soci in assemblea e'  regolata  dall'articolo
2372 del Codice Civile. 
    
  Ferrara 15 giugno 2012 

          p. il Consiglio di Amministrazione Il presidente 
                            Giuseppe Ucci 

 
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