Avviso di convocazione assemblea ordinaria I Signori azionisti della Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli', per il giorno 19 aprile 2013 alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Politiche di remunerazione. Intervento in Assemblea Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario stabilito per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni, almeno due giorni non festivi antecedenti la data dell'Assemblea - ovvero nel piu' favorevole termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008, come successivamente modificato. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a presentarsi con una copia della predetta comunicazione, ove rilasciata dall'intermediario. Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 9.45. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale ed e' inoltre disponibile nel sito internet della Societa' www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e Comunicati" - "Informazioni agli azionisti"). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la Segreteria della sede sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711292 e 0543/711239 (dalle 8.30 alle 13.40 e dalle 14.40 alle 17.00) - e-mail segreteria.generale@cariromagna.it Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet www.cariromagna.it. Forli', 26 marzo 2013 Cassa dei risparmi di Forli' e della Romagna s.p.a. - Il presidente Sergio Mazzi T13AAA4112