Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori Azionisti, Consiglieri e Sindaci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, a Milano Corso Magenta, 2 presso la sede del Notaio Alessandra Zizanovich, per il giorno 22 Aprile 2013 alle ore 10,30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno successivo, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte ordinaria: 1. Approvazione del bilancio al 31/12/2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti dello stesso. Determinazione della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria: 1. Riduzione per esuberanza del capitale sociale da Euro 26.907.885 a Euro 120.000 mediante rimborso ai soci: delibere inerenti e conseguenti. Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti in possesso dell'apposita comunicazione rilasciata, nei termini di legge, dagli intermediari autorizzati. Lainate, 26 marzo 2013 Per il consiglio di amministrazione - Il presidente Giuseppe Cipriano T13AAA4191