Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
27 aprile 2013 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso la sede
sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 28 aprile
2013 alle ore 9,30 presso i medesimi locali, per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012,
corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, del collegio sindacale e della societa' di revisione;
proposta di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo
di emissione delle nuove azioni per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 6
dello statuto sociale; proposta di determinazione dell'ammontare
complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di
pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale;
proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi
dell'art. 33 dello statuto sociale; informativa sull'attuazione delle
politiche di remunerazione a favore degli amministratori e dei
dipendenti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Informativa sui
criteri seguiti nella gestione sociale attraverso la presentazione
del relativo Bilancio;
2. Nomina di n. 1 consigliere di amministrazione;
3. Nomina di n.1 sindaco effettivo e di n. 1 sindaco supplente;
4. Designazione del presidente del collegio sindacale;
5. Nomina di n. 1 proboviro effettivo e di n. 1 proboviro
supplente;
6. Integrazione del regolamento d'assemblea.
Si informa che, ai sensi del 3° comma dell'art. 2429 del codice
civile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea verranno
depositati presso la sede sociale il bilancio, nonche' le relazioni
degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti.
L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge, dallo statuto
sociale e dal regolamento d'assemblea.
Velletri, 27 marzo 2013
Banca Popolare del Lazio - Il presidente del consiglio di
amministrazione
dott. prof. Renato Mastrostefano
TS13AAA3899
