Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno 23  Aprile
2013 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il giorno  24  Aprile
2013 alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso  l'Hotel  Crowne
Plaza - Padova Via Po n. 197 (uscita Padova Ovest), per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1.Relazioni  del  Consiglio  di   Amministrazione,   del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2012 e deliberazioni relative; 
  2.Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  10.4  del  vigente   Statuto
sociale, delle Politiche di remunerazione per l'anno  2013  a  favore
dei  Consiglieri   di   Amministrazione,   dei   dipendenti   e   dei
collaboratori  non  legati  alla  Societa'  da  rapporto  di   lavoro
subordinato.   Informativa   sull'attuazione   delle   politiche   di
remunerazione adottate nell'esercizio 2012; 
  3.Informativa sulle "Politiche  interne  in  materia  di  controlli
sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti
dei soggetti collegati"; 
  4.Varie ed eventuali. 
  Padova, 28 Marzo 2013 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       rag. Francesco Cervetti 

 
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