Convocazione di assemblea E' convocata l'Assemblea ordinaria della Societa' per le ore 12 del giorno 26 aprile 2013 presso la sede sociale in Milano via Spalato 11/2 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11 presso il Centro Congressi dell'hotel Michelangelo in Milano via Scarlatti 33 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) Bilancio al 31.12.2012 - relazione sulla gestione e delibere relative 2) Bilancio consolidato al 31.12.2012 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale previa determinazione degli emolumenti e del numero dei Consiglieri I Soci che intendono partecipare all'Assemblea dovranno: - per le azioni che sono depositate a cura della Societa', richiedere la certificazione di ammissione direttamente alla Societa' entro il 19 aprile 2013; - per le azioni depositate a cura dei singoli Soci, richiedere la certificazione di ammissione ai rispettivi intermediari entro il 19 aprile 2013. p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato Pier Ugo Andreini T13AAA4443