Avviso di convocazione assemblea dei soci 
 

  A norma dell'art 17 dello Statuto  sociale,  l'Assemblea  ordinaria
dei soci e' indetta per il 28 giugno 2013  ad  ore  17.00,  in  prima
convocazione, presso lo studio dell'Avv.  Mario  Calgaro,  in  Thiene
Viale Bassani 87/g, e in seconda convocazione per il 15  luglio  2013
alle ore 17.00, presso  il  medesimo  luogo  previsto  per  la  prima
convocazione, con il seguente 
  ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1)presentazione progetto di bilancio  di  Serenissima  Ristorazione
SpA esercizio chiuso al 31.12.2012 costituito da stato  patrimoniale,
conto economico e nota integrativa; 
  2)presentazione  della  relazione  sulla  gestione  di  Serenissima
Ristorazione SpA degli amministratori di esercizio 2012; 
  3)presentazione relazione del Collegio  Sindacale  al  progetto  di
bilancio  di  Serenissima  Ristorazione  SpA  esercizio   chiuso   al
31.12.2012; 
  4)presentazione relazione del revisione contabile  al  bilancio  di
Serenissima Ristorazione SpA esercizio chiuso al 31.12.2012; 
  5)presentazione ed esame bilancio  consolidato  Gruppo  Serenissima
Ristorazione SpA chiuso al  31.12.2012  e  relazione  sulla  gestione
degli amministratori al bilancio consolidato,  nonche'  presentazione
della relazione del collegio sindacale e del Revisore Legale; 
  6)discussione ed eventuale approvazione del bilancio di Serenissima
Ristorazione SpA esercizio chiuso al 31.12.2012. 
  7)destinazione utili esercizio 2012. 
  8)Nomina  nuovo  organo  amministrativo,  determinazione  durata  e
compenso; 
  9)Nomina   segretario   permanente   dell'assemblea    dei    soci,
determinazione durata e attribuzione compenso. 
  10)Nomina Revisore  Legale  della  societa'  triennio  2013-2015  e
determinazione del compenso. 
  Parte straordinaria 
  11)Aumento capitale sociale a  pagamento,  in  via  scindibile,  ai
sensi e per gli  effetti  dell'art.  2439  c.c.,  comma  secondo,  da
offrire in opzione ai soci nel termine di legge  mediante  emissione,
anche  in  piu'  tranches,  di  massimo  3.000.000  azioni  ordinarie
"Serenissima Ristorazione S.p.A." di nominali  Euro.  1,00  ciascuna,
con conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale 
  12)Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Vicenza, li' 01 giugno 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                             Mario Putin 

 
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