Convocazione di assemblea degli azionisti I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sede sociale per il giorno 28 Maggio 2014 alle ore 12:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 Maggio 2014, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare il seguente ordine del giorno: - proposta di rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Societa' sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti; - proposta di integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Societa' sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti; - proposta di determinazione del compenso dei nuovi Amministratori, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Societa' sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti. Avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato le proprie azioni cinque giorni prima dell'Assemblea presso la Sede sociale o presso i seguenti Istituti bancari: Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Banca S.p.A. E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante audio/videoconferenza, cosi' come previsto dall'art. 19 dello Statuto Sociale, collegandosi dagli uffici della Societa' siti in Roma, Via Tevere 1/a. Trieste, li' 5 Maggio 2014 Il presidente del consiglio di amministrazione amb. Vincenzo Petrone T14AAA6004