Convocazione di assemblea degli azionisti
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
Sede sociale per il giorno 28 Maggio 2014 alle ore 12:30 in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 Maggio 2014, stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare il seguente
ordine del giorno:
- proposta di rideterminazione del numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'inizio delle
negoziazioni delle azioni della Societa' sul MTA; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
- proposta di integrazione dell'attuale Consiglio di
Amministrazione, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle
azioni della Societa' sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- proposta di determinazione del compenso dei nuovi Amministratori,
subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni della
Societa' sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che
abbiano depositato le proprie azioni cinque giorni prima
dell'Assemblea presso la Sede sociale o presso i seguenti Istituti
bancari: Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Banca S.p.A. E' ammesso
l'intervento in Assemblea mediante audio/videoconferenza, cosi' come
previsto dall'art. 19 dello Statuto Sociale, collegandosi dagli
uffici della Societa' siti in Roma, Via Tevere 1/a.
Trieste, li' 5 Maggio 2014
Il presidente del consiglio di amministrazione
amb. Vincenzo Petrone
T14AAA6004
