Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso il "The Westin Palace" Piazza della Repubblica,
20, Milano, per il giorno 24 Luglio 2014, alle ore15:00, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 Luglio 2014 alle ore
15:00 stesso luogo , in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria:
1.Esame ed approvazione del bilancio di esercizio e presentazione
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio
di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.Determinazione del numero dei componenti in Consiglio di
Amministrazione. Nomina di Amministratori per integrazione del
Consiglio di Amministrazione.
3.Determinazione del numero dei componenti del Collegio Sindacale.
Nomina del Sindaco supplente per integrazione del Collegio Sindacale.
Parte straordinaria:
1.Modifica del Regolamento del "Warrant azioni ordinarie IKF
2010/2014" con riferimento al periodo e al prezzo di esercizio dei
warrant; nonche' del relativo aumento di capitale sociale a servizio
dell'emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2.Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il [15
Luglio 2014] - record date). Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano
ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il [21 Luglio 2014].
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre il suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea puo' farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa
vigente.
DOCUMENTAZIONE
La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del
giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio, corredato
dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, e la relazione illustrativa
relativa alle materie di parte straordinaria resteranno depositati
durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso la sede sociale,
verranno inviati a Borsa Italiana S.p.A. e saranno, altresi',
disponibili sul sito internet della Societa' all'indirizzo
http://www.ikf-holding.it.
Milano, 1 Luglio 2014
IKF S.P.A. - L'amministratore delegato
dott. Andrea Maria Gritti
T14AAA8713
