Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno 4 agosto 2014, lunedi', alle ore  17.00,  in  Cesena,  C.so
Garibaldi 18, presso la Sede storica  della  Cassa  di  Risparmio  di
Cesena SpA, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Emissione di un prestito  obbligazionario  convertibile  per  un
importo massimo di  euro  32.973.705,60,  composto  da  n.  1.873.506
obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Cassa di  Risparmio  di
Cesena S.p.A. di nuova emissione da offrire in opzione  e  prelazione
agli  azionisti  della  Societa'  con  esclusione  delle   Fondazioni
azioniste Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di  Risparmio  e  Banca
del Monte di Lugo, Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e, per
la parte che non sia stata oggetto dei suddetti diritti di opzione  e
prelazione, al pubblico indistinto. 
  2. Aumento del capitale sociale, in via scindibile, per un  importo
massimo di euro 11.750.631,20 rappresentato da massime  n.  2.098.327
azioni a servizio del prestito di cui al punto 1. e connessa modifica
dell'art. 5 dello statuto sociale. 
  3. Proposta di delega al  Consiglio  di  Amministrazione  ai  sensi
dell'art. 2420-ter cod.  civ.,  integrando  l'art.  5  dello  statuto
sociale, della facolta', esercitabile entro  il  termine  massimo  di
cinque anni dalla data di deliberazione: i) di  emettere,  in  una  o
piu' volte,  obbligazioni  convertibili  in  azioni  ordinarie  della
Societa',  per  un  importo  complessivo  massimo  di  nominali  euro
20.000.000,00, anche con esclusione  o  limitazione  del  diritto  di
opzione e, per la parte per la quale non siano previsti o  esercitati
i diritti  di  opzione  e  di  prelazione,  in  offerta  al  pubblico
indistinto, e con eventuale previsione della conversione a iniziativa
della Societa' stessa e del rimborso  anticipato;  ii)  di  aumentare
conseguentemente il capitale sociale, in una o piu' volte  e  in  via
scindibile, per un  importo  nominale  complessivo  di  massimi  euro
20.000.000,00,  a  servizio  esclusivo  della  conversione  di   tali
obbligazioni, mediante emissione  di  nuove  azioni  ordinarie  della
Societa', modificando l'art. 5 dello statuto sociale. 
    
  Intervento in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto  di  voto  e'  attestata  da  una  "comunicazione"  che  deve
pervenire  alla  Societa'  almeno   due   giorni   lavorativi   prima
dell'assemblea; tale comunicazione va effettuata dalla  Banca  presso
cui le azioni sono depositate (compresa Cassa di Risparmio di Cesena)
in favore del soggetto al  quale  spetta  il  diritto  di  voto.  Gli
azionisti che hanno le azioni depositate presso la Cassa di Risparmio
di  Cesena  potranno  richiedere  la  "Comunicazione"  a  partire  da
martedi' 22 luglio 2014. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i soggetti
a cui spetta il diritto di voto a presentarsi  con  una  copia  della
predetta "comunicazione", ove rilasciata dall'intermediario. 
  Non sara' possibile consentire l'intervento in assemblea  a  coloro
che  si  presentino  direttamente,  senza  avere  prima  chiesto   la
"comunicazione" alla banca depositaria. 
  Le operazioni  di  registrazione  delle  presenze  inizieranno  nel
giorno  e  nel  luogo  previsto  per  l'Assemblea,  45  minuti  prima
dell'orario di  convocazione;  i  partecipanti  dovranno  esibire  un
documento di identita'. 
  I partecipanti all'Assemblea potranno porre domande sugli argomenti
all'ordine del giorno. 
  Voto per delega 
  Il Titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare  da  altro
avente diritto al  voto  che  abbia  ugualmente  fatto  richiesta  di
partecipare all'assemblea, purche' non sia amministratore, sindaco  o
dipendente di Cassa di Risparmio di Cesena ovvero di societa' da essa
controllate. 
  Nessun delegato puo' rappresentare piu' di venti aventi diritto  al
voto. 
  Il modulo di delega e'  reperibile  presso  tutte  le  filiali  del
Gruppo  ed  e'  disponibile  sul   sito   internet   della   Societa'
www.carispcesena.it 
  Informazioni agli azionisti 
  L'avviso  di  convocazione  e'   pubblicato   sul   sito   internet
www.carispcesena.it e sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Eventuali  ulteriori  informazioni   in   merito   agli   argomenti
all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico sul sito
e presso la sede sociale. 
  Cesena, 16 luglio 2014 

                            Il presidente 
                         ing. Tomaso Grassi 

 
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