Convocazione dell'assemblea degli azionisti
Il giorno 30 del mese di settembre dell'anno 2014, alle ore 20, e'
convocata in San Vito Lo Capo, c/da Sauci Grande, nei locali della
Societa' (sala convegni), l'assemblea degli azionisti della Calampiso
S.p.a., in seduta straordinaria e in seduta ordinaria, con il
seguente
Ordine del giorno:
In seduta straordinaria:
1. Modifica articolo 24 comma uno dello Statuto sociale concernente
la riduzione del numero degli amministratori da cinque a tre, nonche'
conseguente integrazione dell'articolo 52 dello Statuto Sociale -
Norme Transitorie - al fine di prevedere, in caso di delibera
assembleare che determini la modifica della composizione o struttura
dell'Organo amministrativo, il differimento degli effetti di tale
delibera alla data dell'Assemblea convocata per il rinnovo
dell'Organo amministrativo;
2. Modifica articolo 15 dello Statuto sociale al fine di prevedere:
a) la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, mediante
pubblicazione nella G.U.R.I. e ulteriore avviso obbligatorio da
inviarsi, alternativamente, a mezzo raccomandata oppure a mezzo Posta
Elettronica Certificata o Posta Elettronica Semplice, all'indirizzo
preventivamente comunicato dall'azionista e trascritto sul Libro dei
Soci;
b) l'applicazione della disposizione di cui al comma 4
dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, anche alla convocazione e
allo svolgimento dell'Assemblea degli azionisti, al fine di
consentire lo svolgimento della stessa Assemblea contemporaneamente
in piu' luoghi.
In seduta ordinaria:
1. Integrazione componenti del Consiglio di amministrazione ai
sensi dell'art. 2386, comma uno del Codice civile.
Non raggiungendosi il numero legale dei Soci, l'assemblea si
riunira', in seconda convocazione, domenica, 26 ottobre 2014, alle
ore 9,30 nello stesso luogo.
Disposizioni per l'accertamento dell'identita' e la legittimazione
dei presenti in assemblea (articolo 16 dello Statuto sociale) e per
il rilascio delle deleghe ai sensi dell'articolo 2372 del Codice
civile.
Avvertenze per la partecipazione all'assemblea:
al fine di esercitare le prerogative, assegnate dallo Statuto
sociale al Presidente del Consiglio di amministrazione, per il
controllo sia dei presenti/votanti che dello svolgimento
dell'Assemblea degli azionisti, si informa che nella Comunicazione
inviata a mezzo raccomandata a tutti gli azionisti aventi diritto,
verra' allegato apposito modulo di delega ex art. 2372 del Codice
civile riportante i dati dell'azionista avente diritto, il numero di
iscrizione a libro soci e il codice di riconoscimento a barre,
univoco, che viene di volta in volta assegnato dalla societa' al
momento dell'emissione del documento, consentendo cosi' la certezza
che tale documento sia effettivamente pervenuto all'azionista avente
diritto. Detto modulo di delega, munito del codice a barre,
necessario per la registrazione della presenza in Assemblea, e'
l'unico riconosciuto dalla Societa' e dara' diritto a partecipare sia
ai lavori dell'Assemblea che alle operazioni di voto, solo se
sottoscritto in originale dal socio delegante, presentato integro con
tutti i dati ivi indicati e corredato di copia fotostatica di valido
documento di riconoscimento, sia del delegante che del delegato.
Moduli di delega diversi da quello allegato alla convocazione,
saranno considerati validi solo se riportanti la firma dell'azionista
avente diritto, autenticata dal notaio.
L'azionista che lo richiede potra' sempre partecipare
personalmente all'assemblea anche se non munito del modulo di
convocazione ed esercitare regolarmente il suo diritto di voto,
previa regolare registrazione preventiva.
Si comunica inoltre che per motivi di sicurezza non sara'
consentito l'accesso nei locali in cui si svolgera' l'Assemblea, a
soggetti diversi dagli aventi diritto o ad altri soggetti se non
specificatamente autorizzati dal Presidente.
San Vito Lo Capo, 26 agosto 2014
Il presidente f.f.
dott. Gaetano Cusimano
TS14AAA10780
