Avviso di convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea degli azionisti e' convocata in sede ordinaria per il giorno 18 maggio 2015, alle ore 12.00, in prima convocazione, in Bologna, via Santo Stefano, 11 (presso la sede della societa') ed, occorrendo in seconda convocazione il giorno 19 maggio 2015, alle ore 12.00, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) Approvazione del Bilancio e della Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Integrazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti. Partecipazione all'assemblea Il capitale sociale di Sunshine Capital Investments S.p.A. ammonta ad Euro 3.320.000,00 ed e' diviso in n. 120.000 azioni di categoria A e n. 3.200.000 azioni ordinarie di categoria B, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione da' diritto ad un voto nell'assemblea ordinaria. La societa' non detiene azioni proprie. Ai sensi dell'art. 14, secondo paragrafo, dello Statuto, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata da un intermediario abilitato, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione e' effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (7 maggio 2015 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre i suddetti termini, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facolta' di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.sunshinecap.it. La delega puo' essere trasmessa alla societa' a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo Sunshine Capital Investments S.p.A., via Santo Stefano 11, 40125 Bologna (BO), ovvero tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ssci@legalmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Documentazione La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della societa' in via Santo Stefano, 11 - 40125 Bologna (BO) e sara' altresi' consultabile sul sito internet della societa' all'indirizzo www.sunshinecap.it. Il presente avviso e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della societa'. il presidente del consiglio di amministrazione dott. Marco Martini T15AAA6445