Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano S.p.A. sono
convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede
Sociale in Trento via Mantova n.19, per il giorno 25 maggio 2015 alle
ore 17.00 in unica convocazione per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno
Parte Ordinari
1. Relazione sulle Remunerazioni.
Parte Straordinaria
1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Banca
di Trento e Bolzano S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 12 dello Statuto Sociale, i soggetti cui spetta il diritto
di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") e per i
quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario stabilito per
l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario
autorizzato attestante la loro legittimazione.
Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Banca di Trento e
Bolzano S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che,
l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli, puo' essere
effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso il
quale sono depositate le azioni, almeno due giorni lavorativi
antecedenti la data dell'Assemblea ovvero nel piu' favorevole termine
eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo, l'invio della
comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca d'Italia / Consob del 22/2/2008 e
successive modifiche.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione ove rilasciata
dall'intermediario.
Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 16.30. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. I
Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge.
Fac-simile del modulo di delega puo' essere richiesto presso la
sede sociale ed e' inoltre disponibile nel sito internet della
Societa' www.btbonline.it (sezione Informazioni agli azionisti).
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di Euro 65.915.704,40
suddiviso in n. 126.760.970 azioni ordinarie. Ciascuna azione da'
diritto ad un voto.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
Ai sensi della vigente normativa, la documentazione sull'operazione
in oggetto - che ricomprende il progetto di fusione, le relazioni
degli organi amministrativi, il parere del Collegio Sindacale e della
societa' di revisione KPMG S.p.A. dell'incorporanda redatti ai sensi
dell'art. 2505-bis, 1° comma, c.c. in combinato disposto con l'art.
2437-ter, c.c. e' stata depositata, a disposizione del pubblico,
presso la Sede Sociale di Via Mantova 19 in Trento ed e' consultabile
sul sito internet www.btbonline.it.
Presso la Sede Sociale sono stati altresi' depositati i bilanci
degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti all'operazione,
con le relative relazioni.
I soci hanno facolta' di ottenere copia della sopracitata
documentazione anche richiedendola presso la Segreteria della Sede
Sociale ai seguenti recapiti:
- tel. 0461/892674 e 0461/892321 (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
14.40 alle 16.40);
- e-mail: segr_generale_btb.01026@bancaditrentoebolzano.it.
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
Il presente avviso di convocazione e' pubblicato ai sensi dell'art.
2366 c.c. e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet
www.btbonline.it .
Trento, 04 maggio 2015
Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Il presidente
Cav. del Lav. Mario Marangoni
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