Convocazione di assemblea ordinaria
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di Gruppo
Green Power S.p.A. in Mirano, via Varotara 57, per il giorno 8
Ottobre 2015 alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 9 Ottobre 2015, stessi luogo e
ora, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei componenti e della durata in carica. Determinazione
dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.
Partecipazione all'assemblea - Esercizio voto per delega
Il capitale sociale del Gruppo Green Power S.p.A. ammonta ad Euro
149.164,00 ed e' composto da n. 2.983.280 azioni ordinarie, senza
indicazione del valore nominale.
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (29 Settembre
2015 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito
compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini
della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 5 Ottobre 2015.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre il suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
Esercizio del voto per delega
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea puo' farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa
vigente.
Nomina componenti del consiglio di amministrazione
Nel far rinvio all'Art. 17 dello Statuto di Gruppo Green Power, si
evidenziano i seguenti punti.
La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverra'
sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali ai candidati e'
assegnata una numerazione progressiva. Devono contenere un numero di
candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere
e devono essere depositate presso la sede della societa' almeno 7
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione
cioe' entro il 01/10/2015; le liste che contengono un numero di
candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono
contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. C), del
codice civile.
L'informativa completa e' contenuta nello statuto della societa',
pubblicato sul sito www.gruppogreenpower.com, sezione Investor
Relator.
Nomina componenti del collegio sindacale
Nel far rinvio all'Art. 22 dello Statuto di Gruppo Green Power, si
evidenziano i seguenti punti.
La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverra' sulla base di
liste presentate dai Soci, nelle quali ai candidati e' assegnata una
numerazione progressiva. Devono contenere un numero di candidati non
superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono
essere depositate presso la sede della societa' almeno 7 giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione cioe' entro
il 01/10/2015;
L'informativa completa e' contenuta nello statuto della societa',
pubblicato sul sito www.gruppogreenpower.com, sezione Investor
Relator.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sara' messa a disposizione nei termini di legge presso la sede
sociale, nonche' sul sito http://www.gruppogreenpower.com.
Il presidente
Barzazi David
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