Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria degli Azionisti e' convocata presso  la  sede
legale in Cuneo, via Roma n. 13, il giorno  4  marzo  2016  alle  ore
10,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione  il
giorno 5 marzo 2016, stessi ora e luogo, per  trattare  e  deliberare
sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2015;  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione  del  Collegio
Sindacale; relazione della Societa' di Revisione;  determinazioni  in
merito al risultato d'esercizio. 
  2. Aggiornamento delle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
componenti gli Organi Sociali, di dipendenti e di  collaboratori  non
legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato e approvazione
dei piani di  incentivazione  e  remunerazione  basati  su  strumenti
finanziari. 
  3. Criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare
in caso di  conclusione  anticipata  del  rapporto  di  lavoro  o  di
cessazione anticipata della carica. 
  Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto (pubblicato sul sito internet  della  Societa'  all'indirizzo
www.brebanca.it.). 
  Essendo le azioni emesse in regime di dematerializzazione,  possono
intervenire all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie per i quali,
entro il termine di due giorni  antecedenti  l'Assemblea,  sia  stata
ricevuta   dalla   Societa'   la   comunicazione   dell'intermediario
depositario  con  l'indicazione  delle  azioni  per  le  quali   essi
intendono partecipare all'Assemblea; si  rammenta  ai  possessori  di
azioni non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio  dei
diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente
previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata. 
  La rappresentanza dei Soci in Assemblea e'  regolata  dall'articolo
2372 del codice civile;  un  modulo  di  delega  e'  disponibile  sul
predetto sito internet della Societa'. 
  Ai fini  delle  operazioni  di  accertamento  della  legittimazione
all'intervento in Assemblea, i Soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la documentazione eventualmente necessaria  per  attestare  i
poteri rappresentativi spettanti. 
  La documentazione (bilancio e relazioni)  relativa  all'ordine  del
giorno sara' depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale
con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Luigi Rossi di Montelera 

 
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